Η πολιτική AML και επαλήθευσης

Στο BetWest Casino η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική. Κάθε λογαριασμός που ανοίγει στον ιστότοπό μας υποβάλλεται σε επαλήθευση ταυτότητας και σε παρακολούθηση συναλλαγών, σύμφωνα με τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ισχύουν για την άδειά μας (Curaçao eGaming, αριθμός 8048/JAZ2021-045). Παρακάτω εξηγούμε με ακρίβεια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (8048/JAZ2021-045) και εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που κατατίθενται και πώς διακινούνται.

Έχουμε ορίσει ειδικό υπηρεσιακό όργανο συμμόρφωσης που επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής μας, εκπαιδεύει το προσωπικό μας και αναφέρει ύποπες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές όταν αυτό απαιτείται. Καμία εξαίρεση δεν χορηγείται, ανεξαρτήτως μεγέθους λογαριασμού ή κατηγορίας VIP.

Πότε σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση σας (KYC) γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και όχι απλώς κατά βούληση. Τη διενεργούμε κατά την εγγραφή, με σταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων σας σε βάσεις δεδομένων, υποχρεωτικά εντός 72 ωρών από το πρώτο αίτημα ανάληψης, και επιπλέον όταν η συναλλακτική σας δραστηριότητα υπερβεί συγκεκριμένα όρια ή κεντραρίσει την προσοχή μας.

• Ταυτότητα: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ.
• Αποδεικτικό διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών.
• Αποδεικτικό ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής:photo της κάρτας (με κρυμμένους μεσοσκελικούς αριθμούς) ή στιγμιότυπο του ηλεκτρονικού σας πορτοφολιού.

Πώς ολοκληρώνεται η επαλήθευση

Η διαδικασία είναι σύντομη και ψηφιακή από την αρχή έως το τέλος. Ανεβάζετε τα έγγραφα στον ασφαλή λογαριασμό σας και η ομάδα συμμόρφωσης τα ελέγχει.

Τα βήματα είναι τα εξής:

• 1. Εισάγετε τα πραγματικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση).
• 2. Ανεβάζετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ενδόμυθη ενότητα «Επαλήθευση» του προφίλ σας.
• 3. Η ομάδα μας τα εξετάζει εντός 24 ωρών ως επί το πλείστον, και το πολύ εντός 72 ωρών.
• 4. Λαμβάνετε απάντηση μέσω email ή ειδοποίησης στο λογαριασμό σας, επιτυχή ή με αίτημα συμπληρωματικών εγγράφων.

Πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα που ανεβάζετε αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή σε διακομιστές με ελεγχόμενη πρόσβαση. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά μέλη της ομάδας συμμόρφωσης που την χρειάζονται για τον έλεγχο και δεν κοινοποιούμε τα αρχεία σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει νόμος ή ρητό αίτημα αρμόδιας αρχής.

Πότε ζητούσαμε πησία κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν καταθέσεις ή αναλήψεις σας υπερβούν τα συνηθισμένα μεγέθη ή όταν το μοτίβο συναλλαγών σας εγείρει ερωτηματικά, σας ζητούμε αποδεικτικά πησίας των κεφαλαίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποψιαζόμαστε εσάς προσωπικά, είναι υποχρέωση που απορρέει από την άδειά μας.

Αποδεκτά έγγραφα είναι, μεταξύ άλλων, βεβαιώσεων μισθού ή σύνταξης, τραπεζικές κινήσεις, φορολογικές δηλώσεις ή αποδεικτικά πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Το έγγραφο πρέπει να καλύπτει το ύψος της συναλλαγής που πυροδότησε το αίτημα.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Κάθε κατάθεση και ανάληψη στο BetWest Casino περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημά μας εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα, πολλαπλούς λογαριασμούς που συνδέονται μεταξύ τους και συναλλαγές που δεν ταιριάζουν με το προφίλ ενός παίκτη. Όλα τα αιτήματα ανάληψης τα εξετάζουμε πριν την εκτέλεση.

Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται κατά προτίμηση μέσω της ίδιας μεθόδου με την οποία καταθέσατε. Εφαρμόζουμε επίσης συγκεκριμένα ελάχιστα και μέγιστα όρια.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν μας στείλετε τα έγγραφα που ζητάμε εντός της προθεσμίας των 72 ωρών από το πρώτο αίτημα ανάληψης, το αίτημα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί σε καταθέσεις μόνο, χωρίς δυνατότητα ανάληψης, έως την ολοκλήρωση του ελέγχου. Αν τα έγγραφα είναι παραποιημένα ή δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία του λογαριασμού, προχωρούμε σε κλείσιμο του λογαριασμού και σε κατάπτωση των κερδών του μπόνους, σύμφωνα με τους όρους μας.

Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης, όπως χρήση στοιχείων τρίτου προσώπου ή προσπάθεια παράκαμψης των ορίων μέσω πολλαπλών λογαριασμών, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε μόνιμα τον λογαριασμό και να αναφέρουμε το συμβάν στην αρμόδια αρχή.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα αποδεικτικά έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί ο νόμος της αρμοδιότητας της άδειάς μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να αποδίδουμε λογαριασμό σε κάθε έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών και να προστατεύουμε τόσο εσάς όσο και την πλατφόρμα μας από απάτες.

Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται οριστικά από τα συστήματά μας. Επικοινωνώντας με την υποστήριξη (24/7 στο live chat ή στο [email protected]) μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τα στοιχεία που φυλάσσουμε για εσάς.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε θα μου ζητήσετε έγγραφα ταυτότητας;

Κατά την εγγραφή σας σας κάνουμε βασικό έλεγχο και υποχρεωτικά σας ζητούμε πλήρη έγγραφα εντός 72 ωρών από το πρώτο αίτημα ανάληψης. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε έγγραφα ανά πάσα στιγμή αν η δραστηριότητά σας το απαιτεί.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών. Η μέγιστη διάρκεια είναι 72 ώρες και σας ενημερώνουμε με email ή ειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί.

Γιατί μου ζητάτε αποδεικτικό πησίας κεφαλαίων;

Είναι νόμιμη υποχρέωση που απορρέει από την άδειά μας. Το ζητάμε όταν συναλλαγές σας υπερβούν τα συνηθισμένα μεγέθη ή όταν το μοτίβο τους εγείρει ερωτηματικά, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη πηγή.

Πρέπει να αναλάβω με την ίδια μέθοδο που κατέθεσα;

Ναι, κατά προτίμηση. Οι αναλήψεις εκτελούνται μέσω της ίδιας μεθόδου με την οποία καταθέσατε, ώστε να επιβεβαιώνεται η ιδιοκτησία της μεθόδου και να αποφεύγεται η μεταφορά κεφαλαίων σε τρίτους.

Τι θα συμβεί αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Το αίτημα ανάληψής σας παραμένει σε εκκρεμότητα και ο λογαριασμός σας περιορίζεται σε καταθέσεις μόνο, χωρίς δυνατότητα ανάληψης, έως την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.